证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-061
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于2019年10
月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年10月28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见2019年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《2019年第三季度报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
监 事 会
2019年10月30日
